公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-006

证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券
福建沃美综合物流股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郭思远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或 履 行其他程序
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事郭思远因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：


公告编号：2022-006

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规 及 《公司章程》的规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》，工作报告就 2021 年监事会的工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 《挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的要求，我们作为公司的监事，在 全面了解和审核《2021 年年度报告及其摘要》后，发表如下审核意见：
（1）2021 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国股转系统 的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告及其摘要编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了《2021 年 度财务决算报告》，提请公司监事会审议。


公告编号：2022-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司研究决定，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了《2022 年 度财务预算报告》，提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：
结合双方上年度合作情况，公司决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 为 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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