公告日期:2021-01-22
公告编号:2021-001
证券代码:838817 证券简称:ST 苏力 主办券商:东海证券
江苏苏力机械股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 21 日
2.会议召开地点:江苏苏力机械股份有限公司会议室(以下简称“会议室”)
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长郭友春
6.会议列席人员:监事会成员以及高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容:
公告编号:2021-001
根据业务发展情况及公司战略规划的需要,为提高公司经营决策效率及降 低运营成本,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止
挂 牌 。 具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关 事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌申请至公司完成终止挂牌手续相关事宜,授权事项包括 但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件。
(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。
(3)根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。
(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一 切事宜。
授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系 统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-001
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
为保护异议股东的利益,公司控股股东、实际控制人郭友春先生针对就公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异 议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股……
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