公告日期：2020-04-30

证券代码：838817 证券简称：苏力机械 主办券商：东海证券
江苏苏力机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 1 条 为维护江苏苏力机械股份有限公司 第 1 条 为维护江苏苏力机械股份有限公司
（以下简称“公司”）、公司股东和债 权人的 （以下简称“公司”）、公司股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司 法》（以 下简称 “《公司 华人民共和国公司法》（ 以下简称“《 公司
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 法》”）、 《非上市公众公司监管指引第 3 号
——章程必备条款》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，制订本章程。

第 24 条 公司在下列情况下，可以依照法 第 24 条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份 收购本公司的股份

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；


（三）将股份奖励给本公司职工； （三）用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。 的活动。

第 40 条 股东大会是公司的权力机构，依 第 40 条 公司制定股东大会议事规则，详
法行使下列职权： 细规定股东大会的召开和表决程序，包括通
（一）决定公司的经营方针和投资计 知、提案的审议、投票、计票、表决结果的
划： 宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署
（二）选举和更换非由职工代表担任的 等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 授权内容应明确具体。股东大会议事规则应
事项； 作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会
（三）审议批准董事会的报告； 批准。

（四）审议批准监事会报告； 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
（五）审议批准公司的年度财务预算方 列职权：

案、决算方案； （一）决定公司的经营方针和投资计
（六）审议批准公司的利润分配方案和 划；

弥补亏损方案； （二）选举和更换非由职工代表担任
（七）对公司增加或者减少注册资本作 的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
出决议； 事项；

（八）对发行公司债券作出决议； （三）审议批准董事会的报告；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （四）审议批准监事会的报告；

或者变更公司形式作出决议； （五）审议批准公司的年度财务预算
（十）修改公司章程； ……
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