公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-019



证券代码：838816 证券简称：建昌环保 主办券商：国泰君安

天津建昌环保股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以电话方式发出



5.会议主持人：张根升

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》的议案

1.议案内容：



具体内容详见 2019 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网

站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《建昌环保：2020 年半年度报告》（公



公告编号：2020-019



告编号：2020-021）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任薛剑凡先生担任公司常务副总经理》的议案

1.议案内容：



公司董事会收到薛剑凡先生辞任公司总经理的申请，决定改聘薛剑凡先生担任公司常务副总经理职务，并继续担任公司董事，薛剑凡先生仍为公司高级管理

人员。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn/）的《天津建昌环保股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号 2020-022）、《天津建昌环保股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号 2020-023）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

修改公司章程第五章第二节第一百零四条

原章程：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

拟修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-019



（四）审议通过《关于选举王立彤为公司董事会新任董事》的议案

1.议案内容：



拟选举王立彤先生为公司董事，任期至本届董事会届满之日，自 2020 年第三次临时股东大会决议之日起生效。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《任命王立彤为公司总经理》的议案

1.议案内容：



公司总经理薛剑凡先生由于工作重心调整，决定辞去总经理职务，为不影响公司总经理的正常履职，按照《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定与要求，经公司董事会提名，任命王立彤先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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