公告日期:2020-05-20
证券代码:838816 证券简称:建昌环保 主办券商:国泰君安
天津建昌环保股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张根升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数55,555,550 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 5 人,董事何品晶因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事李玉琦因出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,结合 2019 年度工作情况,拟定了《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数 55,555,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容
公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,结合 2019 年度工作情况,拟定了《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数 55,555,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》的议案
1.议案内容
由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见的《2019年度审计报告》(报告编号:信会师报字[2020]第 ZB10809 号)。
2.议案表决结果
同意股数 55,555,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容
公司《2019 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司当期的经营管理和财务状况。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披
露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-008)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-009)。2.议案表决结果
同意股数 55,555,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。
2……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。