公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-012
证券代码:838816 证券简称:建昌环保 主办券商:国泰君安
天津建昌环保股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第五次会议于 2020 年4 月 28 日审议并通过:
任命单敏女士为公司监事,任职期限至第二届监事会任期届满之日,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由李玉
琦主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司经营发展需要,增补一名股东代表监事。
(三)新任董监高人员履历
单敏,女,1981 年 1 月 20 日出生,国籍中国,政治面貌党员,无境外永久居留权,
硕士学历, 高级会计师。
任职经历:
2009 年 7 月至 2010 年 10 月,任瑞华会计师事务所 审计员
2010 年 10 月至 2011 年 9 月,任北京首泰汇金投资基金管理有限公司,投资经理
公告编号:2020-012
职务
2011 年 10 月至 2015 年 10 月,任首泰金信(北京)股权投资基金管理股份有限公司,
投资部副总监职务;
2017 年 3 月至 2018 年 4 月,任中节能大地环境修复有限责任公司,投资部投资经
理职务;
2018 年 11 月至 2019 年 1 月,任中艺文博资产管理有限公司,副总经理职务;
2019 年 2 月至今,任中节能大地环境修复有限责任公司,企管部副经理职务。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
任命单敏女士为公司监事,将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务,有利于监事会更好的开展工作,不会对公司日常经营产生不利影响。
三、备查文件
《天津建昌环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
天津建昌环保股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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