公告日期：2020-04-28

证券代码：838816 证券简称：建昌环保 主办券商：国泰君安
天津建昌环保股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：张根升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2019 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合 2019 年度工作情况，拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：信会师报字[2020]第 ZB10809 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司《2019 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司当期的经营管理和财务状况。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报
告》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案1.议案内容：
公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据立信会计师事务所（普通合伙人）出具的《审计报告》（报告编号：信会师
报字[2020]第 ZB10809 号），公司 2019 年度实现净利润 47,462,875.64 元，截
止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额 115,996,783.54 元，结合公司目
前实际经营情况及股本结构，考虑到公司的实际经营需要，董事会拟决定不对公司 2019 年度未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于对天津建昌环保股份有限公司控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况的专项审计说明》议案
1.议案内容：


具体详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
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