公告日期:2020-01-03
公告编号:2020-001
证券代码:838816 证券简称:建昌环保 主办券商:国泰君安
天津建昌环保股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张根升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 90%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
具体详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2020-001
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津建昌环保股份有公司关于预计 2020年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-053)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因出席会议的股东均是关联方,不需要进行回避表决。
三、备查文件目录
一、《天津建昌环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
二、《天津建昌环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录》
天津建昌环保股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日
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