公告日期：2019-05-15

天津建昌环保股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司2101会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张根升

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及

《公司章程》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年度董事会工作报告》。



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在需要回避表决的情况

（二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：



公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及

《公司章程》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在需要回避表决的情况

（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：



由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的《2018年度审计报告》（报告编号：信会师报字[2019]第ZB10923号）

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在需要回避表决的情况



1.议案内容：



公司《2018年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。详见公司于2019年4月25日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在需要回避表决的情况

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在需要回避表决的情况

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据立信会计师事务所（普通合伙人）出具的《2018年度审计报告》（报告编号：信会师报字[2019]第ZB10923号），公司2018年度实现净利润29,509,381.33元，截止2018年12月31日，公司未分配利润余额73,280,195.46元，结合公司目前实际经营

行分配。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。