公告日期：2019-04-25

公告标号：2019-019

证券代码：838816 证券简称：建昌环保 主办券商：国泰君安

天津建昌环保股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年日常性关联交易情况如下：
公司股东张根升、薛剑凡和张蕾将会在2019年为公司取得银行授信提供担保，
预计全年提供担保的授信额度为人民币三亿元，包括但不限于单个股东或全体股
东提供担保。

(二)关联方关系概述

张根升为公司董事长、持公司股份5%以上的股东，薛剑凡为公司董事、总
经理、持公司股份5%以上的股东，张蕾为公司董事、副总经理、持公司股份5%
以上的股东。

(三)表决和审议情况

公司于2019年4月25日召开第二届董事会第二次会议，提出《关于预计
2019年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》等的相关规定，关联董事
张根升、薛剑凡和张蕾回避表决，本议案经其他三位非关联董事表决通过。

此议案还需提请公司2018年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况


公告标号：2019-019
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
天津市河北区三经路项家胡同

张根升 - -
57号

薛剑凡 天津市河东区靖江路靖泰里 - -
张蕾 天津市河西区广东路恒和园 - -
(二)关联关系

张根升为公司董事长、持公司股份5%以上的股东；薛剑凡为公司董事、总经理、持公司股份5%以上的股东；张蕾为公司董事、副总经理、持公司股份5%以上的股东。

三、交易协议的主要内容

在上述2019年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司提供连带责任担保未收取任何费用。上述关联交易不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常经营、业务发展所需要，具有合理性和必要性。

公告标号：2019-019
(二)本次关联交易对公司的影响

股东为公司提供连带责任担保，未收取任何担保费用，体现了股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

天津建昌环保股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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