公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-017
证券代码：838816 证券简称：建昌环保 主办券商：国泰君安
天津建昌环保股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午8:00—12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在

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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海锦天城（天津）律师事务所律师。
（七）会议地点
公司2102会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>》议案
公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2018年度审计报告》的议案
由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的《2018年度审计报告》（报告编号：信会师报字[2019]第ZB10923号）。
（四）审议《关于公司2018年度报告及其摘要》的议案
公司《2018年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。详见公司于2019年4月25日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及

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《2018年年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案》的议案
根据立信会计师事务所（普通合伙人）出具的《2018年度审计报告》（报告编号：信会师报字[2019]第ZB10923号），公司2018年度实现净利润29,509,381.33元，截止2018年12月31日，公司未分配利润余额73,280,195.46元，结合公司目前实际经营情况及股本结构，考虑到公司的实际经营需要，董事会拟决定不对公司2018年度未分配利润进行分配。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
具体内容详见公司于2019年4月25日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津建昌环保股份有公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。
（八）审议《关于对天津建昌环保股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案
具体详见公司于2019年4月25日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于对天津建昌环保股份有限公司控股股东……
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