公告日期:2020-04-30
证券代码:838815 证券简称:品聚网络 主办券商:恒泰证券
广州品聚网络科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838815 品聚网络 2020 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市康达(广州)律师事务所相关负责律师。
(七)会议地点
广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年度董事会工作报告议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。
(二)审议《关于 2019 年度监事会工作报告议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年度监事会工作报告
予以汇报。
(三)审议《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要议案》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn/)披露的《广州品聚网络科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-005)以及《广州品聚网络科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。
(四)审议《关于 2019 年度财务决算报告议案》
根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司 2019 年度财务决算报告予以
汇报。
(五)审议《关于 2020 年度财务预算报告议案》
根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司 2020 年度财务预算报告予以
汇报。
(六)审议《关于 2019 年度财务报表审计报告议案》
根据公司 2019 年年度经营状况,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
(七)审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案议案》
报告期内,公司处于亏损状态,基于股东长期利益考虑,2019 年度公司将
不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(八)审议《关于取消变更公司住所地暨取消修订<公司章程>相关条款议案》
公司分别于 2018 年 11 月 29 日和 2018 年 12 月14 日召开了第一届董事会第
二十次会议和 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地议案》和《关于修改<公司章程>议案》,议案内容为公司因现办公场所租赁合同(《场地无偿使用协议书》)即将到期,需对住所予以变更。拟将公司注册地变更为广州市番禺区沙湾镇紫坭村西安路 7 号(饮料软包装线线厂房)302,并拟修改《公司章程》规定住所信息。实际变更后的公司注册地以工商行政管理部门最终核准地址为准。
具体内容详见公司 2018 年 11 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上(http://www.neeq.com.cn/)披露的公司《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-042)。
因公司经营发展需要,截至目前,公司尚未就上述公司住所地变更办理工商变更登记手续。现根据公司实际情况,公司决定取消住所地变更和取消修订《公司章程》相关条款。
(九)审议《关于修订<公司章程>议案》……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。