公告日期：2022-04-20

证券代码：838814 证券简称：博远容天 主办券商：海通证券
苏州博远容天信息科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

由于业务开展需要，公司于 2021 年存在与关联方业务往来关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议表决了
《关于追认 2021 年度偶发性关联交易》的议案，具体内容如下：

一、审议并通过了议案内容：担保项目

二、审议并通过了议案内容：担保项目

三、审议并通过了议案内容：购销协议项目

四、审议并通过了议案内容：购销协议项目

五、审议并通过了议案内容：购销协议项目

六、审议并通过了议案内容：合作协议项目

七、审议并通过了议案内容：合作协议项目

八、审议并通过了议案内容：合作协议项目

九、审议并通过了议案内容：合作协议项目

十、审议并通过了议案内容：设备采购项目

十一、审议并通过了议案内容：设备采购项目

十二、审议并通过了议案内容：设备采购项目

十三、审议并通过了议案内容：旅客服务平台采购项目

十四、审议并通过了议案内容：旅客服务平台采购项目


十五、审议并通过了议案内容：旅客服务平台采购项目

十六、审议并通过了议案内容：旅客服务平台采购项目

十七、审议并通过了议案内容：采销合同项目

十八、审议并通过了议案内容：旧物销售项目

1、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事戴伟、邱仕育回
避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州博远慧维信息科技有限公司

住所：苏州高新区青城山路 350 号

注册地址：苏州高新区青城山路 350 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李吉生

实际控制人：易程（苏州）新技术股份有限公司

注册资本：3000 万

主营业务：一般项目：物联网技术研发；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备销售；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；软件销售；会议及展览服务；软件外包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：李吉生、刘昌明、戴伟、邱仕育、董阳系公司董事，同时担任苏州博远慧维信息科技有限公司董事。


2. 法人及其他经济组织

名称：易程（苏州）电子科技股份有限公司

住所：苏州高新区青城山路 350 号

注册地址：苏州高新区青城山路 350 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：呼延斌

实际控制人：易程（苏州）新技术股份有限公司

注册资本：7500 万

主营业务：研发、销售：计算机软硬件及外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备），系统集成，集成电路设计，高新技术产业及其他产业投资管理与咨询；生产：进出站检票系统、自动售票机、旅客求助设备、车站广播设备（限分支机构经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务。各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件零售；照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子产品销售；照相器材及望远镜零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：刘昌明、李吉生、戴伟系公司董事，同时担任易程（苏州）电子科技股份有限公司董事。

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