公告日期：2023-04-03

证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江证券

广东欧曼科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘黎明、肖志军、李兵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘黎明先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究
生学历、教授。2005 年 7 月至 2013 年 6 月，任昆明物理研究所研究员；2013
年 7 月至今，任电子科技大学中山学院教授；现兼任中山市市场监督管理局知识产权局专家、中桂电力设备有限公司技术顾问，2022 年 4 月至今，任公司独立董事。

肖志军先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历、注册会计师、注册税务师、高级会计师、资产评估师。2001 年 10 月至2009 年 4 月，历任广东惠建会计师事务所有限公司项目经理、广州信瑞知仁会计师事务所有限公司项目经理、广东华审会计师事务所有限公司部门经理；2009
年 5 月至 2011 年 10 月，任北京中天运管理咨询有限公司部门总经理；2011 年
11 月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所所长；2020年 8 月至今，任深圳群伦项目管理有限公司华南三分公司负责人；现兼任广东股权交易中心股份有限公司外部专家委员，2022 年 4 月至今，任公司独立董事。

李兵先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1994 年 7 月至 2005 年 6 月，任肇庆铁路公安处侦查员，2005 年 6 月至 2008 年
9 月，历任广东敬业律师事务所实习律师、广东尚融律师事务所执业律师；2008
年 10 月至今，任广东敬业律师事务所执业律师；2020 年 8 月至今，任广东优巨
先进新材料股份有限公司独立董事；现兼任珠海市律师协会刑事法律业务委员会副主任、维护律师执业合法权益工作委员会委员，2022 年 4 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事刘黎明、
肖志军、李兵会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘黎明 11 11 0 0 否 7

肖志军 11 11 0 0 否 7

李兵 11 11 0 0 否 7

在 2022 年度任职期间， 独立董事刘黎明、肖志军、李兵按照公司《独立董
事工作制度》等制度认真履职专门委员会委员相关职责。
三、 发表独立意……
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