公告日期：2023-03-31

北京市中伦律师事务所

关于广东欧曼科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二三年三月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目 录


一、本次发行的批准和授权 ...... 5
二、本次发行的主体资格 ...... 5
三、本次发行的实质条件 ...... 6
四、发行人的设立 ...... 11
五、发行人的股本及其演变 ...... 13
六、发起人或股东（实际控制人） ...... 14
七、发行人的独立性 ...... 14
八、发行人的业务 ...... 16
九、关联交易及同业竞争 ...... 16
十、发行人的主要财产 ...... 17
十一、发行人的重大债权债务 ...... 17
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 18
十三、发行人章程的制定与修改 ...... 18
十四、发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 19
十五、发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化 ...... 19
十六、发行人的税务 ...... 19
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准与劳动关系 ...... 20
十八、发行人募集资金的运用 ...... 20
十九、发行人的业务发展目标 ...... 20
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 21
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 22
二十二、总体结论性意见 ...... 22

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020

22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China

电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838

网址：www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于广东欧曼科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

的法律意见书

致：广东欧曼科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）相关事宜所聘请的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》，以及司法部、中国证监会联合发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按律师行业公认的业务标准、执业规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。


为出具本法律意见书，本所律师对公司本次发行的有关文件资料进行了审查，并获授权出具法律意见书和律师工作报告。发行人已向本所作出保证：发行人已向本所提供了本所认为出具法律意见书所必需的真实的原始材料、副本材料或复制件，公司向本所提供……
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