公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-010

证券代码：838812 证券简称:欧曼科技 主办券商：长江证券

广东欧曼科技股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与长江证券承销保荐有限公司签订书面辅导协议

广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日与长
江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销”）签署了《广东欧曼科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导协议书》。
（二） 提交辅导备案材料

公司于 2021 年 12 月 15 日向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简
称“广东证监局”）报送了辅导备案申请材料，辅导机构为长江承销。
（三） 完成辅导备案

2021 年 12 月 23 日，广东证监局受理并确认了公司的辅导备案。

（四） 通过辅导验收

2023 年 03 月 28 日，公司收到广东证监局下发的《关于长江证券承销保荐
有限公司辅导工作的验收工作完成函》（广东证监函〔2023〕266 号），公司在辅导机构长江承销的辅导下已通过广东证监局的辅导验收。


公告编号：2023-010

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风
险。公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公 开
发行股票并在北交所上市条件的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月的创新层公司。根据公司已披露的《2020 年年度报告》（更正后）、《2021 年年度报告》（更正后），公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 30,659,580.56 元、28,314,289.33 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为24.39%、18.61%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件目录

《关于长江证券承销保荐有限公司辅导工作的验收工作完成函》（广东证监函〔2023〕266 号）

广东欧曼科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。