公告日期：2023-12-06

证券代码：838811 证券简称：瀚正科技 主办券商：东北证券
上海瀚正信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,124,984 股，占公司有表决权股份总数的 73.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事毛亮、骆耀洲因工作出差原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事毛伟、丰张阳因工作出差原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司董事长兼财务负责人李鹏先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行本次股票发行。募集资金主要用于补充公司流动资金，有助于公司优化资本结构，扩大公司经营规模，提升公司盈利能力和抗风险能力，促进公司长期、持续、健康发展。本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 13.00 元，拟发行数量不超过6,153,846 股（含本数），预计募集资金总额不超过 79,999,998.00 元（含本数）。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,124,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及补充协议
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

公司实际控制人与发行对象签署了《股份认购协议之补充协议》，合同载明
了股份回购等特殊投资条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,124,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，公司将根据最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海瀚正信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,124,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关……
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