公告日期：2024-12-18

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-067

辽宁春光制药装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合网络投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毕春光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 经公司 2024 年第一次提名委员会资格审查后，现提名：毕春光、边境、王银、 高洋、李超、陈佳男为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。 子议案如下：

1.1《提名毕春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.2《提名边境女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.3《提名王银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.4《提名高洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.5《提名李超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.6《提名陈佳男先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》。

（2）《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 经公司 2024 年第一次提名委员会资格审查后，现提名：房华、张昊、张丽为 第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。
子议案如下：

2.1《提名房华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；

2.2《提名张昊先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；

2.3《提名张丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人》。

（3）《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。 现提名：韩帅、张晓静为第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。
子议案如下：

3.1《提名韩帅先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》；

3.2《提名……
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