公告日期：2024-04-25

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-017
辽宁春光制药装备股份有限公司

2023 年年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我作为辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，充分发挥独立董事作用。对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

张丽女士，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中国注册会计师。2000 年 7 月至 2008 年 9 月，任盘锦融汇会计师事务所助理会
计师；2008 年 10 月至 2010 年 9 月，任中瑞岳华会计师事务所辽宁分所审计员；
2010 年 11 月至 2011 年 10 月，任北京敬业瑞之会计师事务所项目经理；2011 年
11 月至 2017 年 10 月，任新奥能源控股有限公司盘锦公司财务经理；2016 年 8
月至2017年10月，任新奥能源控股有限公司辽油新奥圣宇天然气公司财务总监；目前担任公司独立董事、辽宁锦元联合会计师事务所（普通合伙）合伙人、辽宁明熹财务管理咨询有限公司执行董事、经理、辽宁明熹税务师事务所有限责任公司监事、辽宁建源物资贸易有限公司监事、中鸿信工程咨询有限公司呼伦贝尔分公司负责人。

二、独立董事履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会

2023 年度公司共召开 8 次董事会，均按规定出席会议并行使表决权，对公
司董事会各项议案及公司其他事项并未提出异议，不存在缺席或连续两次未亲自 出席会议的情况。

2、股东大会

2023 年度公司共召开 3 次股东大会，均列席会议且认真了解研究了各项议
案，力求对全体股东负责。

（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2023 年任职期间，本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人、提名委
员会委员，在 2023 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作， 主要履行以下职责：

1、董事会专门委员会工作情况

本人积极参加任职的董事会专门委员会会议，对报告期内审计工作、定期报 告等事项进行了认真审查。2023 年度，公司召开 3 次董事会审计委员会会议， 本人未有无故缺席的情况发生。本人认为，本人任职的董事会专门委员会会议的 召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务， 符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、独立董事专门会议工作情况

自独立董事专门会议设立自报告期末，公司未发生《上市公司独立董事管理 办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项，截至报告期末尚未召开独立 董事专门会议。

（三）发表独立意见、事前认可意见情况

根据相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2023 年经
营活动情况进行了认真的了解和查验，就公司相关事项发表了如下事前认可意见 或独立意见：

序 发表
意见类型 会议 审议事项

号 意见

第三届董事会《关于公司预计 2023 年日常性

1 事前认可意见 同意
第十九次会议关联交易的议案》

《关于 2022 年年度报告及摘要 同意
……
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