公告日期：2021-07-22

公告编号：2021-019

证券代码：838809 证券简称：子久文化 主办券商：方正承销保荐
浙江子久文化股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周拥军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数6,184,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2021-019

3.公司董事会秘书出席会议；

本次临时股东大会，其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修改注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

浙江子久文化股份有限公司（以下简称“公司”）因备案登记需要，现完善公司注册地址，具体情况如下：

原公司住所地址：平阳县昆阳工业园区振兴南路 5 号。

现公司住所地址：浙江省平阳县昆阳镇工业园区振兴南路 5 号。

除上述办公地址变更外，原有联系电话、传真、邮箱和公司网址均未发生变更。此次变更系公司备案登记需要，未导致公司地址实质性变更，也不会导致公司所属行业及主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

同时，公司章程第【四】条作如下修订：

原规定住所：平阳县昆阳工业园区振兴南路 5 号。

修订后住所：浙江省平阳县昆阳镇工业园区振兴南路 5 号。
2.议案表决结果：

同意股数 6,184,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江子久文化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江子久文化股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日

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