公告日期：2023-04-27

证券代码：838807 证券简称：信力科技 主办券商：光大证券
广东信力科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838807 信力科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（广州）律师事务所
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度公司董事会工作情况，并编制了《公司 2022 年董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度公司监事会工作情况，并编制了《公司 2022 年监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司管理层根据挂牌公司信息披露规则编制了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，提交股东大会审议。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司管理层编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司管理层编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配的方案的议案》

根据本年度公司经营情况，公司决定本年度进行利润分配每 10 股分红 2.90
元。
（七）审议《关于预计 2023 年度关联交易的议案》

1、《关于预计 2023 年度广东信力科技股份有限公司与东莞三石投资管理合伙企业（有限合伙）及东莞信程股权投资合伙企业(有限合伙)进行日常关联交易的议案》

东莞三石投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年初成立,为公司员工激励平台,目前持有信力科技 47 万股,公司董事郑日土为普通合伙人,三石每年租用公司办公室租金为每年 2400 元.

东莞信程股权投资合伙企业(有限合伙)成立于 2015 年成立,2020 年初由深
圳迁到东莞.目前持有信力科技 700 万股,公司董事郑日土为普通合伙人,信程股权合伙从 2020 年开始每年租用公司办公室租金为每年 0 元.

补充确认关联交易

东莞三石投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年初成立,每年租用公司办公室租金为每年 2400 元；东莞信程股权投资合伙企业(有限合伙)从 2020年开始每年租用公司办公室租金为每年 0 元。

2、《关于预计 2022 年度广东信力科技股份有限公司与广州本立工业开关制造有限公司进行日常关联交易的议案》

2020 年，本公司股东徐能栽持股 9%并担任法定代表人及总经理的企业。

预计 2023 年度两公司日常关联交易额为 50 万元。

3、《关于预计 2023 年度公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司临时性资金需求，广东信力科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向银行申请银行授信额度 8000 万元，期限为 12 个月（具体银行、金额与……
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