公告日期:2019-04-18
浙江永峰环保科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电话方式发出
5.会议主持人:石永丰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
与会董事认真听取了董事长石永丰所作的《2018年度董事会工作报告》后认为:该报告真实、客观地反映了2018年度公司董事会有效执行股东大会的各项决议,以及公司2018年度发展及所取得的成果。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容:
与会董事认真听取了总经理李丹萍所作的《2018年度总经理工作报告》后认为:该报告真实、客观地反映了2018年度公司总经理有效执行董事会的各项决议,以及公司2018年度发展及所取得的成果。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度报告及年度报告摘要》(公告编号:2019-010、2019-011)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
2018年度财务决算报告.
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计公司2019年度关联交易的议案》议案
1.议案内容:
预计公司2019年度关联交易为:向宁波永峰包装用品有限公司租用办公楼及厂房、支付水电费,限额80万元;关联方为公司提供财务资助,限额3,000
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事石永丰、李丹萍、石磊持回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案
1.议案内容:
补充确认2018年度关联方为公司提供财务资助430万元。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事石永丰、李丹萍、石磊回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容:
会计政策变更的内容:执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无……
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