公告日期：2018-03-09

证券代码：838806 证券简称：永峰环保 主办券商：光大证券



浙江永峰环保科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



浙江永峰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月7日9时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年3月2日以邮件书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5名。会议由董事长石永丰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



1、审议通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》；议案内容：公司因日常经营需要，向关联方股东兼董事李丹萍借款 200 万元用于补充流动资金，关联方不向公司收取利息费用。借款资金将于2018年3月12日到达本公司的帐户。 议案表决结果如下：



同意票数：3票；反对票数：0票；弃权票数：0票。



关联董事石永丰、李丹萍回避表决。



2、审议通过《关于偿还关联方财务资助的议案》



议案内容 ：根据与关联方股东兼董会李丹萍的约定，公司需



在 2018年 9月 30 日之前偿还上述关联方借款。



议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



回避表决情况：关联董事石永丰、李丹萍回避表决。



三、备查文件：



1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；



特此公告!



浙江永峰环保科技股份有限公司



董事会



2018年3月9日




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