公告日期:2017-04-20
证券代码:838806 证券简称:永峰环保 主办券商:光大证券
浙江永峰环保科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
浙江永峰环保科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年4月18日上午9点在公司会议室召开,会议通知于2017年4月8日以直接送达方式送达给各位董事。会议由公司董事长石永丰主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
本次董事会以记名投票方式审议并通过了以下议案:
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》,该议案尚需
提交股东大会审议。
议案内容:与会董事认真听取了董事长石永丰所作的《2016年
度董事会工作报告》后认为:该报告真实、客观地反映了2016年度
公司董事会有效执行股东大会的各项决议,以及公司2016年度发展
及所取得的成果。
表决结果:同意5票,占全体董事人数的100%;反对0票,占
全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。
回避表决情况:不涉及回避表决。
2、审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》
议案内容:与会董事认真听取了总经理李丹萍所作的《2016年
度总经理工作报告》后认为:该报告真实、客观地反映了2016年度
公司总经理有效执行董事会的各项决议,以及公司2016年度发展及
所取得的成果。
表决结果:同意5票,占全体董事人数的100%;反对0票,占
全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。
回避表决情况:不涉及回避表决。
3、审议通过《关于<2016年年度财务报告>批准报出议案》
议案内容:关于<2016年年度财务报告>批准于2017年4月18
日报出。
表决结果:同意5票,占全体董事人数的100%;反对0票,占
全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。
回避表决情况:不涉及回避表决。
4、审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》,该议案尚需提
交股东大会审议。
议案内容:2016年年度报告及年度报告摘要
表决结果:同意5票,占全体董事人数的100%;反对0票,占
全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。
回避表决情况:不涉及回避表决。
5、审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提
交股东大会审议。
议案内容:根据公司实际情况和持续发展需要,公司2016年度
拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意5票,占全体董事人数的100%;反对0票,占
全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。
回避表决情况:不涉及回避表决。
6、审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》,该议案尚需提
交股东大会审议。
议案内容:2016年度财务决算报告
表决结果:同意5票,占全体董事人数的100%;反对0票,占
全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。
回避表决情况:不涉及回避表决。
7、审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》,该议案尚需提
交股东大会审议。
议案内容:2017年度财务预算报告
表决结果:同意5票,占全体董事人数的100%;反对0票,占
全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。
回避表决情况:不涉及回避表决。
8、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务报告审计机构的议
案》,该议案尚需提交股东大会审议。
议案内容:同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年财务报告审计机构的议案,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据2017年公司实际……
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