公告日期：2016-11-17

公告编号：2016-009

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证券代码：838806 证券简称：永峰环保 主办券商：光大证券

浙江永峰环保科技股份有限公司

关于补充确认公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年10月8日，本公司与石永丰董事长于浙江永峰环保科技

股份有限公司总经理办公室签订协议，交易标的为人民币440万元。

公司于2016年1月-8月向鄞州银行东吴支行累计贷款人民币

760万元，其中440万元于10月15日到期，因公司当时流动资金紧

张，石永丰董事长于10月8日向公司提供了人民币440万元的无息

借款用于偿还公司到期贷款，构成关联交易。 公司与石永峰董事长

协议约定，该笔借款将分五期偿还。其中2016年11月、12月，2017

年1月、2月分别偿还100万元，2017年3月偿还剩余40万元。

(二)关联方关系概述

石永丰先生持有公司7%的股权，任公司董事长，为公司共同实

际控制人。

(三)表决和审议情况

公告编号：2016-009

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2016年11月17日第一届董事会第五次会议审议了以下方案：

1、 审议通过了《关于补充确认公司向股东借款的关联交易的议

案》，根据《公司章程》规定，将该议案提交股东大会审议。

2、 审议通过了《关于偿还股东向公司提供财务资助的还款计划

的议案》，根据《公司章程》规定，该议案由董事会审议。

3、 审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议

案》。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

石永丰

浙江省宁波市鄞州区梅

墟街道宝桥金村73号

- -(二)关联关系

石永丰先生持有公司7%的股权，任公司董事长，为公司共同实

际控制人。

三、交易协议的主要内容

2016年10月8日，公司董事长、持股5%以上股东石永丰先生向

公司提供人民币440万元的无息借款作为财务资助。并协议该财务资

助公司将分五期偿还。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

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本次财务资助提供的借款主要用于偿还到期的银行贷款，石永

丰先生不向公司计收利息。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司经营规模较小，短期现金流紧张，由公司实际控制人提供

短期资助是有一定必要性的。

(二)本次关联交易对公司的影响

1、本次关联交易没有损害公司及公司股东的整体利益。

2、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因本

次关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《浙江永峰环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江永峰环保科技股份有限公司

董事会

2016年11月17日
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