公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-016
证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月15日审议并通过：

选举曾贤华先生为公司董事长，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日至本届董事会届满为止。

任命曾贤华先生为公司总经理，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日至本届董事会届满为止。

任命望斌先生为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日至本届董事会届满为止。

任命邱翼云先生为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日至本届董事会届满为止。

任命刘志伟先生为公司技术负责人，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日至本届董事会届满为止。

任命黄小娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日至本届董事会届满为止。

任命周先云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日至本届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由曾贤华主持。


公告编号：2019-016
本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月15日审议并通过：

选举苏奕光先生为公司监事会主席，任职期限自本次议案审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席苏奕光主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理曾贤华直接持有公司股份10,542,001股，间接持有公司股份311,743股，合计持有公司股份10,853,744股，占公司股本的27.48%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理望斌直接持有公司股份0股，间接持有公司股份438,785股，合计持有公司股份438,785股。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邱翼云直接持有公司股份0股，间接持有公司股份444,260股，合计持有公司股份444,260股。不是失信联合惩戒对象。

技术负责人刘志伟直接持有公司股份0股，间接持有公司股份519,884股，合计持有公司股份519,884股。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄小娟直接持有公司股份0股，间接持有公司股份517,950股，合计持有公司股份0股。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周先云直接持有公司股份0股，间接持有公司股份85,758股，合计持有公司股份0股。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席苏奕光直接持有公司股份1,712,427股，间接持有公司股份0股，合计持有公司股份1,712,427股。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》及公司章程的有关规定进行，是满足公司治理的需要，不会对、公司管理及日常经营活动产生重大不利作用。


公告编号：2019-016
三、备查文件

（一）《惠州市恒泰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《惠州市恒泰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

惠州市恒泰科技股份有限公司
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