公告日期:2019-03-25
公告编号:2019-010
证券代码:838804 证券简称:恒泰科技 主办券商:东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司董事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2019年3月22日审议并通过:
提名曾贤华、刘惠、刘秋明、张林、邱翼云为公司董事,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由曾贤华主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事曾贤华直接持有公司股份10,542,001股,间接持有公司股份311,743股,合计持有公司股份10,853,744股,占公司股本的27.48%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘惠直接持有公司股份5,098,322股,间接持有公司股份100,000股,合计持有公司股份5,198,322股,占公司股本的13.16%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘秋明直接持有公司股份4,205,930股,间接持有公司股份0股,合计持有公司股份4,205,930股,占公司股本的10.65%。不是失信联合惩戒对象。
董事张林直接持有公司股份2,019,940股,间接持有公司股份0股,合计持有公司股份2,019,940股,占公司股本的5.11%。不是失信联合惩戒对象。
董事邱翼云直接持有公司股份0股,间接持有公司股份444,260股,合计持有公司
公告编号:2019-010
股份444,260股,占公司股本的1.12%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事和监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
惠州市恒泰科技股份有限公司
董事会
2019年3月25日
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