公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-010
证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年3月22日审议并通过：

提名曾贤华、刘惠、刘秋明、张林、邱翼云为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由曾贤华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事曾贤华直接持有公司股份10,542,001股，间接持有公司股份311,743股，合计持有公司股份10,853,744股，占公司股本的27.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘惠直接持有公司股份5,098,322股，间接持有公司股份100,000股，合计持有公司股份5,198,322股，占公司股本的13.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘秋明直接持有公司股份4,205,930股，间接持有公司股份0股，合计持有公司股份4,205,930股，占公司股本的10.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事张林直接持有公司股份2,019,940股，间接持有公司股份0股，合计持有公司股份2,019,940股，占公司股本的5.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱翼云直接持有公司股份0股，间接持有公司股份444,260股，合计持有公司

公告编号：2019-010
股份444,260股，占公司股本的1.12%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事和监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

惠州市恒泰科技股份有限公司
董事会
2019年3月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。