公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-007
证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月22日

会议召开地点：公司会议室。
2.会议召开方式：现场
3.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以书面方式发出。
4.会议主持人：董事长曾贤华
5.会议列席人员：高级管理人员
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会换届公告》（公告编号：2019-010）。


公告编号：2019-007
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》


公告编号：2019-007
惠州市恒泰科技股份有限公司
董事会
2019年3月25日

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