公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-004

证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：华创证券

惠州市恒泰科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾贤华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数39,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司与华创证券股份有限公司解除持续督导协议说明的报告>

的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-004

鉴于公司的战略发展需要，经与华创证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交说明报告。

2.议案表决结果：



同意股数39,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于<公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司的战略发展需要，经与华创证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：



同意股数39,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于<公司与承接主办券商东莞证券股份有限公司签署持续督导协议>

的议案》

1.议案内容：



鉴于公司的战略发展需要，公司拟与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，将由东莞证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-004

同意股数39,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关

事宜>的议案》

1.议案内容：



因公司拟将持续督导主办券商由华创证券有限责任公司变更为东莞证券股份有限公司，现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数39,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于<预计2019年度公司日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：



预计2019年度公司日常性关联交易，内容详见公司于2019年1月9日在……
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