公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-002
证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：华创证券
惠州市恒泰科技股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交
易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。

公司拟与深圳市天时伟业新能源有限公司签订协议，交易标的为购买原材料、委托劳务，预计发生金额不超过500万元。

公司拟与惠州市森洋科技有限公司签订协议，交易标的为购买原材料、委托劳务，预计发生金额不超过150万元。

公司拟与惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙）签订协议，交易标的为租出资产，预计发生金额不超过0.2万元。

公司拟与惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙）签订协议，交易标的为租出资产，预计发生金额不超过0.2万元。

公司拟与曾贤华签订协议，交易标的为财务资助，预计发生金额不超过1,000万元,在该范围内资金可循环使用。
（二）表决和审议情况

2019年1月9日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议了《关于<预计2019年度公司日常性关联交易>的议案》，同意3票；反对0票；弃权0票，曾贤华、刘惠实行回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2019-002
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：深圳市天时伟业新能源有限公司

住所：深圳市龙岗区横岗街道大康社区山子下路2号东海科技工业园9号厂房

注册地址：深圳市龙岗区横岗街道大康社区山子下路2号东海科技工业园9号厂房

企业类型：有限公司

法定代表人：郑烨

实际控制人：郑烨

注册资本：1000万元

主营业务：国内贸易；货物及技术进出口。新能源产品、手机电池、数码产品电池、电池极耳、电子配件的生产加工、销售及技术开发。

2.法人及其他经济组织

名称：惠州市森洋科技有限公司

住所：惠州市河南岸第一工业区三栋三楼二区

注册地址：惠州市河南岸第一工业区三栋三楼二区

企业类型：有限公司

法定代表人：骆许桃

实际控制人：骆许桃

注册资本：100万元

主营业务：电子商务；电子烟的研发及销售；货物进出口；网络技术服务。销售。

3.法人及其他经济组织

名称：惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙）

住所：惠州市仲恺高新区55号区厂房2

注册地址：惠州市仲恺高新区55号区厂房2


公告编号：2019-002
企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：曾贤华

主营业务：股权投资，股权投资管理及咨询服务。

4.法人及其他经济组织

名称：惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙）

住所：惠州市仲恺高新区55号区厂房2五楼

注册地址：惠州市仲恺高新区55号区厂房2五楼

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：曾贤华

主营业务：股权投资，股权投资管理及咨询服务。

5.自然人

姓名：曾贤华

住所：广东省惠州市惠城区***
（二）关联关系

深圳市天时伟业新能源有限公司是公司持股5%以上股东刘惠配偶涂天强投资的企业。

惠州市森洋科技有限公司是公司持股5%以上股东张志刚与其配偶骆许桃控制的企业。

惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙）、惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙）是公司实际控制人兼董事长曾贤华控制的企业。

曾贤华是公司实际控制人兼董事长。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

在预计2019年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展

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