公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-005



证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：华创证券



惠州市恒泰科技股份有限公司



章程修正案



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年4月



17 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于<修改公司章程>的



议案》（该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议），据此对《公司章程》



作如下修订：



序号 原章程规定 修订后内容



第一百零七条 董事会应当建第一百零七条 董事会应当建



立严格的交易审查和决策程序；立严格的交易审查和决策程序；重



重大投资项目应当组织有关专大投资项目应当组织有关专家、专



家、专业人员进行评审，并报股业人员进行评审，并报股东大会批



1 东大会批准。 准。



董事会的交易批准权限如下： 董事会的交易批准权限如下：



（一）不超过公司最近一期经审（一）不超过公司最近一期经审计



计净资产50%的资产处置（收购、净资产50%的资产处置（收购、出



出售、置换）； 售、置换）；



公告编号：2018-005



（二）不超过公司最近一期经审（二）不超过公司最近一期经审计



计净资产50%的资产抵押； 净资产50%的资产抵押；



（三）不超过公司最近一期经审（三）不超过公司最近一期经审计



计净资产50%的借贷、委托贷款、净资产50%的借贷、委托贷款、委



委托经营、委托理财、赠与、承托经营、委托理财、赠与、承包、



包、租赁； 租赁；



（四）不超过公司最近一期经审（四）不超过公司最近一期经审计



计净资产50%的对外投资； 上述净资产 50%的对外投资； 上述对



对外投资事项涉及金额超过最近外投资事项涉及金额超过最近一



一期经审计净资产绝对值 50%以期经审计净资产绝对值 50%以上



上的，视为重大事项，应当组织的，视为重大事项，应当组织专家、



专家、专业人士进行评审，并报专业人士进行评审，并报经股东大



经股东大会批准。 会批准。



董事会授权董事长交易批准权限董事会授权董事长交易批准权限



如下：董事会授权董事长在12个如下：董事会授权董事长在12个



月内单笔或对同一事项累计交易月内单笔或对同一事项累计交易



成交金额（含承担债务和费用）成交金额（含承担债务和费用）占



占公司最近一期经审计净资产的公司最近一期经审计净资产的



10%以下的范围内对交易有审核10%以下的范围内对交易有审核的



的权限。 权限。



上述指标计算中涉及的数据如为上述指标计算中涉及的数据如为



负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。



公告编号：2018-005



超过以上标准的，由董事会审议超过以上标准的，由董事会审议批



批准后交股东大会审议。 准后交股东大会审议。



涉及关联交易的事项根据有关



规定执行，不适用本条。



第一百一十六条 董事会应在第一百一十六条 董事会应在



披露上一年度报告前，对本年度披露上一年度报告前，对本年度将



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