公告日期:2018-04-17
证券代码:838804 证券简称:恒泰科技 主办券商:华创证券
惠州市恒泰科技股份有限公司
2017年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月8日10:00
结束时间: 2018年5月8日12:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的广东通用律师事务所律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
(二)《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
(三)《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
(四)《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
(五)《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
(六)《关于<2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明>的议案》
(七)《关于<公司2017年年度利润分配预案>的议案》
(八)《关于<公司续聘2018年审计机构>的议案》
(九)《关于<利用闲置自有资金进行委托理财>的议案》
(十)《关于<预计2018年度公司日常性关联交易>的议案》
(十一)《关于<修改公司章程>的议案》
(十二)《关于<补选第一届监事会监事>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东股户卡和代理人本人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年5月8日 9:00-10:00
(三)登记地点
惠州市仲恺高新区和畅东五路55号区厂房2五楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:周先云
联系电话:0752-5751661
邮箱:zhouxy@htkjbattery.com
地址:惠州市仲恺高新区和畅东五路55号区厂房2五楼会议室
(二)会议费用::出席会议股东的食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于2017年度股东大会召开十日前提交至公司董事会
秘书处。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
惠州市恒泰科技股份有限公司
董事会
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