公告日期:2017-09-04
公告编号:2017-025
证券代码:838804 证券简称:恒泰科技 主办券商:华创证券
惠州市恒泰科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月1日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长曾贤华先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,
持有表决权的股份39,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-025
(一)审议通过《关于<修改公司章程>的议案》
1、议案内容:
《章程修正案》内容详见公司于 2017年8月 15 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《章程修正案》(公告编号:2017-022)。
2、议案表决结果:
同意股数39,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<授权公司董事会办理修改公司章程后工商变更登记相关事宜>的议案》
1、议案内容:
因本次修改公司章程后需完成工商变更登记工作,现提请授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。
2、议案表决结果:
同意股数39,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2017-025
三、备查文件目录
《惠州市恒泰科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
惠州市恒泰科技股份有限公司
董事会
2017年9月4日
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