公告日期：2017-08-15

证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：华创证券



惠州市恒泰科技股份有限公司



章程修正案



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2017年8月



14 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于<修改公司章程>的



议案》，据此对《公司章程》作如下修订：



序 原章程规定 修订后内容



号



1 第十一条 公司章程所称“其第十一条 公司章程所称“其



他高级管理人员”是指公司的他高级管理人员”是指公司的



副总经理、财务负责人、董事会 副总经理、财务负责人、技术负



秘书。 责人、董事会秘书。



公司、股东、董事、监事、高级



管理人员之间涉及章程规定的



纠纷，应当先行通过协商解决。



协商不成的，通过诉讼方式解



决。



2 第十四条 公司的经营范围为： 第十四条 公司的经营范围为：



许可经营项目：生产、销售：电 生产、销售: 电池、锂离子电芯、



池、锂离子电芯、电子产品；一 电子产品,电池系统和电池管理



般经营项目：货物进出口,房屋 系统的研发、生产,技术研发、



租赁。（法律、行政法规禁止的 开发、咨询及转让,货物进出口,



项目不得经营，限制的项目须取 房屋租赁。(依法须经批准的项



得许可后方可经营）（依法须经 目,经相关部门批准后方可开展



批准的项目，经相关部门批准后 经营活动。)（具体以工商登记



方可开展经营活动。）。 机关核准为准）



3 第十八条 公司发行的股票，以 第十八条 公司发行的股票，以



人民币标明面值。公司股票采用 人民币标明面值。公司股票采用



记名方式，公司公开转让或公开 记名方式，公司公开转让或非公



发行股份的，公司股票应当按照 开发行股份的，公司股票应当按



有关法律法规的规定在中国证照有关法律法规的规定在中国



券登记结算有限责任公司集中证券登记结算有限责任公司集



登记存管。 中登记存管。



4 第二十二条 公司根据经营和第二十二条 公司根据经营和



发展的需要，依照法律、法规的 发展的需要，依照法律、法规的



规定，经股东大会分别作出决规定，经股东大会分别作出决



议，可以采用下列方式增加资议，可以采用下列方式增加资



本： 本：



（一）公开发行股份； （一）非公开发行股份；



（二）非公开发行股份； （二）向现有股东配售股份；



（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；



（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；



（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规规定以及



中国证监会批准的其他方式。 中国证监会批准的其他方式。



5 第二十八条 发起人持有的本第二十八条 发起人持有的本



公司……
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