公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-024
证券代码:838804 证券简称:恒泰科技 主办券商:华创证券
惠州市恒泰科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月4日,书面方式通知。
2、会议召开时间:2017年8月14日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:张志刚先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-024
(一)审议通过《关于<公司 2017年半年度报告>的议案》
1、议案内容:《公司 2017年半年度报告》。
2、议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字的《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
特此公告。
惠州市恒泰科技股份有限公司
监事会
2017年8月15日
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