公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-021
证券代码:838804 证券简称:恒泰科技 主办券商:华创证券
惠州市恒泰科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月4日,书面方式通知。
2、会议召开时间:2017年8月14日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长曾贤华先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董
事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-021
(一)审议通过《关于<公司 2017年半年度报告>的议案》
1、议案内容:《公司 2017年半年度报告》。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<修改公司章程>的议案》
1、议案内容:《章程修正案》内容详见公司于 2017年 8月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《章程修正案》(公告编号为:2017-022)。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案依公司章程需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<授权公司董事会办理修改公司章程后工商变更登记相关事宜>的议案》
1、议案内容:因本次修改公司章程后需完成工商的变更登记工作,现提请授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案依公司章程需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<提议召开2017年第二次临时股东大会>的议案》
1、议案内容:提议召开2017年第二次临时股东大会。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
公告编号:2017-021
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 (二)《惠州市恒泰科技股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告。
惠州市恒泰科技股份有限公司
董事会
2017年8月15日
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