公告日期：2017-05-05

公告编号：2017-014



证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：华创证券



惠州市恒泰科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月25日，书面方式通知。



2、会议召开时间：2017年5月5日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长曾贤华先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的



董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-014



（一）审议通过《关于<选举邱翼云为公司第一届董事会董事>的议案》



1、议案内容：公司原董事艾建杰先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事一职,将导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定，现提议选举邱翼云先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满为止。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案依《公司章程》需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<召开公司2017年第一次临时股东大会>的议案》



1、议案内容：提请召开公司2017年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。



惠州市恒泰科技股份有限公司



董事会



2017年5月5日




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