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发表于 2017-05-05 16:32:23 股吧网页版
恒泰科技:第一届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-05

公告编号:2017-014

证券代码:838804 证券简称:恒泰科技 主办券商:华创证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年4月25日,书面方式通知。

2、会议召开时间:2017年5月5日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:董事长曾贤华先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的

董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号:2017-014

(一)审议通过《关于<选举邱翼云为公司第一届董事会董事>的议案》

1、议案内容:公司原董事艾建杰先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事一职,将导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定,现提议选举邱翼云先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满为止。

2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:本议案依《公司章程》需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<召开公司2017年第一次临时股东大会>的议案》

1、议案内容:提请召开公司2017年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2017年5月5日

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