公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-065
证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

股票定向发行提前认购结束暨认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023 年 6 月 19 日，惠州市恒泰科技股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会
审议通过《惠州市恒泰科技股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2023 年 9 月 25
日披露《惠州市恒泰科技股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计 3 人，拟募集资金不超过 8,360 万元（含），实际本次认购对象
合计 3 人，募集资金合计 8,244 万元。现将具体认购结果公告如下：
一、现有股东优先认购结果

根据公司 2023 年第三次临时股东大会决议，现有股东不享有优先认购权。现有股东中，0 人行使了优先认购权。
二、其他投资者认购结果

认购数量 认购价格 认购金额

序号 认购人名称 认购方式

（股） （元/股） （元）

1 彼岸时代科 9,375,000 3.20 30,000,000 债权

技控股有限

公司

2 彼岸时代科 10,625,000 3.20 34,000,000 现金

技控股有限

公司

3 广州市广海 3,125,000 3.20 10,000,000 现金


公告编号：2023-065

鸿创投资管

理中心（有

限合伙）

4 惠州市顺为 2,637,500 3.20 8,440,000 现金

投资服务有

限公司

合计 - 25,762,500 - 82,440,000 -

注：本次发行股票不超过 26,125,000 股（含），募集资金不超过 8,360 万元（含）。
截至本公告披露日，认购对象彼岸时代科技控股有限公司、广州市广海鸿创投资管理中心（有限合伙）已足额认购，认购对象惠州市顺为投资服务有限公司向公司出具《关于放弃认购部分股票的承诺函》，决定自愿放弃对本次定向发行股份中 36.25 万股的认购，实际认购本次定向发行的股份数量为 263.75 万股,实际认购金额为 844 万元。

截至 2023 年 10 月 12 日 12:00，公司本次发行认购提前结束。

三、备查文件
（一）本次认购对象与公司签署的《附生效条件的股票认购合同》；
（二）本次认购对象认购缴款的银行缴款回单；
（三）认购对象惠州市顺为投资服务有限公司出具的《关于放弃认购部分股票的承诺
函》

特此公告。

惠州市恒泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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