公告日期：2022-04-28

证券代码：838802 证券简称：明致体育 主办券商：浙商证券
北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838802 明致体育 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫（上海）律师事务所。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》》

根据《公司法》和《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2021 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》编制了公司2021 年年度财务决算报告。

（三）审议《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上,结合公司战
略发展的目标及近三年在国外市场开拓情况,预计2022公司的营业收入将会持续增加，编制了 2022 年年度财务预算表。
（四）审议《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》和《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2021 年年度报告》及摘要。
（五）审议《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

2021 年公司实现的净利润为-26,120,723.17 元,截至 2021 年 12 月 31
日的累计未分配利润是-57,695,161.49 元，不符利润分配条件，故公司 2021 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)【天衡审字（2022）00871 号】号审计

报告，北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日，公司经营业务净利润为-26,120,723.17 元，未分配利润是-57,695,161.49元。根 据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本 60,000,000.00元的三分之一，需提交股东大会审议。
（八）审议《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

归纳和总结了 2021 年的履职情况，监事会成员在 2021 年度依法……
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