公告日期:2021-08-16
公告编号:2021-017
证券代码:838802 证券简称:明致体育 主办券商:浙商证券
北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数47,234,000 股,占公司有表决权股份总数的 78.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司高级管理人员 3 人,列席 2 人。
公告编号:2021-017
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
因公司董事会董事任期已经届满,现拟由王伟、曾燕珲、肖华、陶冶、段宇航组成第三届董事会。董事任期三年,自股东大会审议通过之日起开始计算。
2.议案表决结果:
同意股数 47,234,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需表决回避。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
因公司监事会监事任期已经届满,现拟选举安思阳、陈剑为公司第三届监事会股东代表监事,并与公司职工代表监事寿轶贇共同组成公司第三届监事会,本届监事任期三年。自股东大会审议通过之日起开始起算。
2.议案表决结果:
同意股数 47,234,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需表决回避。
公告编号:2021-017
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效
变动 情况
王伟 董事 任职 2021 年 8 月 15 日 2021年第一次 审议
临时股东大会 通过
曾燕珲 董事 任职 2021 年 8 月 15 日 2021年第一次 审议
临时股东大会 通过
肖华 董事 任职 2021 年 8 月 15 日 2021年第一次 审议
临时股东大会 通过
陶冶 董事 任职 2021 年 8 月 15 日 2021年第一次 审议
临时股东大会 通过
段宇航 ……
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