公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-035

证券代码：838800 证券简称：龙的电器 主办券商：长江证券
广东龙的电器股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的说明。公司第三届董事会第六会议于 2022 年 9 月 23 日审议通
过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集无需 相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2022-035

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 12 日 14 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838800 龙的电器 2022 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第六次会议审议此议案，详见
本公司在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为“2022-032”、 “2022-034”公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2022-035

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签 署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户 卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 12 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李江 联系地址：广东省中山市小榄镇盛丰村小
榄工业区工业大道中 33 号 邮编：528416 电话：0760-23820505 传真：0760-
23820511
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

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