公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-088

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任涛
6.召开情况合法合规性说明：

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公 司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数45,118,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-088

公司在任董事任涛、金晓、俞莹现场出席会议；公司在任董事徐佩娟、施 冬杰通讯出席会议；公司在任监事钱红霞现场出席会议；公司在任监事陈荣平、 黄丽娟通讯出席会议；公司董秘兼财务总监田珊珊现场出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 29 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 179,659,590.42 元， 母公司未分配利润为 174,107,081.06 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,041,600 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 25,520,800 元，如股权登记日应分配
股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,118,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经全体与会股东签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年第

公告编号：2022-088

四次临时股东大会决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日

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