公告日期：2022-11-16

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公 司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数45,118,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司在任董事任涛、金晓、俞莹现场出席会议；公司在任董事徐佩娟、施 冬杰、翁一菲通讯出席会议；公司在任监事钱红霞现场出席会议；公司在任监 事陈荣平、黄丽娟通讯出席会议；公司董秘兼财务总监田珊珊现场出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不 设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则 中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定官网发布的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》 （公告编号：2022-073）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,118,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会、审计部及相关工作细则（制度）
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不 设立独立董事工作岗位，故取消董事会专门委员会、审计部及相关工作细则（制 度）。
2.议案表决结果：


同意股数 45,118,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-074）。2.议案表决结果：

同意股数 45,118,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-075）。2.议案表决结果：

同意股数 45,118,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 ……
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