公告日期:2018-12-27
公告编号:2018-020
证券代码:838797 证券简称:德讯科技 主办券商:天风证券
德讯科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点:南京市雨花台区花神大道21号6楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋树春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《德讯科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份
公告编号:2018-020
总数44,779,532股,占公司有表决权股份总数的89.56%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《德讯科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-017)
2.议案表决结果:
同意股数4,231,580股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,该议案关联股东蒋树春和南京高瑞投资顾问有限公司回避表决,其中蒋树春为南京高瑞投资顾问有限公司控股股东、法定代表人。蒋树春、南京高瑞投资顾问有限公司合计持有公司股份40,547,952股,占公司总股本的81.10%。
(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请2019年度综合授信额度的
议案》
1.议案内容:
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《德讯科技股份有限公司关于公司拟向银行申请2019年度综合授信额度的公告》(公告编号:2018-018)。
公告编号:2018-020
2.议案表决结果:
同意股数4,231,580股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,该议案关联股东蒋树春和南京高瑞投资顾问有限公司回避表决,其中蒋树春为南京高瑞投资顾问有限公司控股股东、法定代表人。蒋树春、南京高瑞投资顾问有限公司合计持有公司股份40,547,952股,占公司总股本的81.10%。
三、 备查文件目录
《德讯科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
德讯科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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