公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-025

证券代码：838793 证券简称：水生态 主办券商：恒泰长财证券
宁波天河水生态科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司业务及市场发展需要，宁波天河水生态科技股份有限公司（以下简 称“公司”）对外投资设立全资子公司宁波铭昕管理咨询有限公司，注册地为
宁波市海曙区柳汀街 657 号 2 幢 088 工位，法定代表人为陈陆明，注册资本人
民币 1000 万元。

本次对外投资设立子公司依旧围绕公司主营业务，未来新公司将根据市场 发展及需求情况，延伸更多公司主营业务相关生产及服务，进一步扩大生产经 营范围。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂 牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不 构成重大资产重组”。

故本次公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况


公告编号：2023-025

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关
于拟对外投资设立子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决
情况，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东
大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宁波铭昕管理咨询有限公司

注册地址：宁波市海曙区柳汀街 657 号 2 幢 088 工位

主营业务：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；信息技术咨询服务；技术服务等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

宁波天河水生

态科技股份有 现金 10,000,000 100% 0
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司此次对外投资为以自有资金投资设立全资子公司。


公告编号：2023-025

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的发展战略，是为了拓展新的业务领域，为公司寻 找新的盈利增长点，有利于推动公司的长足可持续发展，提升公司综合实力。（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的 市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极 防范和应对可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资金额较小，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大 不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情……
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