公告日期:2022-12-21
公告编号:2022-030
证券代码:838793 证券简称:水生态 主办券商:恒泰长财证券
宁波天河水生态科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长陈陆明
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等相关法律、 法规、部门规章和《公司章程》的规定,所作决定合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名梅义武为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司发展及经营管理需要,提名梅义武为公司董事。此次变动是根据公
公告编号:2022-030
司业务发展需要做出的,不会对公司生产、经营造成不利影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名王斌为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司发展及经营管理需要,提名王斌为公司董事。此次变动是根据公司业务发展需要做出的,不会对公司生产、经营造成不利影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名张惠华为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司发展及经营管理需要,提名张惠华为公司董事。此次变动是根据公司业务发展需要做出的,不会对公司生产、经营造成不利影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于变更会计事务所的议案》
1.议案内容:
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综合考虑公司业务发展和未来需要,经双方友好协商决定,终止对立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)2022 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性,经公司董事会提议,拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波天河水生态科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
宁波天河水生态科技股份有限公司
董事会
公告编号:2022-030
2022 年 12 月 ……
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