公告日期:2022-12-21
公告编号:2022-028
证券代码:838793 证券简称:水生态 主办券商:恒泰长财证券
宁波天河水生态科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第五次会议 2022
年 12 月 20 日审议并通过:
提名梅义武先生为公司董事,任职期限 3 年,本次任免尚需提交 2022 年第三次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王斌先生为公司董事,任职期限 3 年,本次任免尚需提交 2022 第三次临时股
东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张惠华女士为公司董事,任职期限 3 年,本次任免尚需提交 2022 年第三次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份510,000 股,占公司股本的 2.29%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
董事张波因个人原因辞去公司董事一职。
董事冯建明因个人原因辞去公司董事一职。
董事王栋因个人原因辞去公司董事一职。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2022-028
梅义武,男,1962 年出生,1985 年毕业于浙江师范大学生物系生物学专业。1985
年至 1996 年,担任三门中学生物学老师,副校长;1997 年至今先后投资创立宁波市 立光工贸有限公司,宁波科星材料科技有限公司,浙江卓运生物科技有限公司;
王斌,男,1969 年 2 月出生,毕业于南京大学,1991 年 7 月至 1994 年 3 月,就
职于机械部第一设计研究院任机械设计工程师;1994 年 4 月至 1995 年 3 年,就职于
江苏省机电安装有限公司任成本工程师;1995 年 4 月至 2001 年 8 月,就职于中石化
扬子石化集团有限公司任静设备采购专员;2001 年 9 月至 2003 年 11 月,任 Maison-
Worley-ParsonsEngineering&ConstructionCompany(shanghai)采购总监;2005 年 10
月至 2006 年 12 月,任英国 BP 石油公司任项采购总监;2007 年 3 月至 2008 年 12
月,任壳牌 SHELL 石油中国渠道采购资源部部长;2010 年 1 月至 2021 年 12 月,任
大福能源(中国)有限公司炼化一体化项目的总指挥。
张惠华,女,1981 年 11 月出生,党员,大学本科,高级工程师,注册一级建造
师,注册造价工程师。2002 年至 2005 年,任上海园林绿化建设有限公司宁波分公司 副经理;2005 年至 2021 年,任蓝海绿业生态建设股份有限公司经营公司总经理、常 务副总裁;2021 年至今任,宁波天河水生态科技股份有限公司执行总裁。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命属于公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《宁波天河水生态科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
公告编号:2022-028
宁波天河水生态科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日
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