公告日期：2022-05-30

宁波天河水生态科技股份有限公司

章 程

二 O 二二年五月


目 录


第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1

第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股 东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 9
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会...... 18
第一节 董事...... 18
第二节 董事会...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第一节 总经理...... 26
第二节 董事会秘书...... 28
第七章 监事会...... 30
第一节 监事...... 30
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32
第二节 内部审计...... 33
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章 通知与公告...... 34
第一节 通知...... 34
第二节 公告...... 35
第十章 投资者关系管理 ...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36
第二节 解散和清算...... 37
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 附则...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护宁波天河水生态科技股份有限公司（以下称“公司”）、公司
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司宁波市市场监督管理局批准，由原宁波天河生态水景科技有限公
司以整体变更方式设立，在宁波市市场监督管理局登记注册。

第四条 公司中文注册名称：宁波天河水生态科技股份有限公司。

第五条 公司住所：宁波市海曙区前丰街 80 号 3 幢 101 室。

第六条 公司注册资本为人民币 2228 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地人民法院起诉。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程
师、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以环境生态治理市场为导向，以实业为基础，以
经济效益为核心，以追求股东利益最大化为目标，充分利用公司技术和资质优势；走高科技企业发展之路，不断增强公司实力和市场竞争能力。


第十三条 公司的经营范围为“水生态技术、土壤污染治理技术研发及咨询服
务；环保设备与材料的研发、销售，并提供相关技术咨询和技术服务；环保工程系统控制软件的开发、销售，并提供相关技术咨询和技术服务；环境工程设计、海绵城市设计；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；河湖整治工程、水利土石方工程、园林绿化景观工程、市政工程、水利水电工程施工；微生物研究选育及推广服务；苗木、花卉、水生植物的批发零售；水生植物组培、环保设备的制造及售后服务（另设分支机构）（上述经营范围不含国家……
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