公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-014
证券代码:838793 证券简称:水生态 主办券商:恒泰长财证券
宁波天河水生态科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:夏明豹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将监事会 2021 年度的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-014
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
审议了公司 2021 年年度报告及摘要,并发表审核意见如下:1、《宁波天河水生态科技股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、《宁波天河水生态科技股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司 2022 年 4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁波天河水生态科技股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号:2022-011)、《宁波天河水生态科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》(2022-012)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-014
(四)审议通过《关于 2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)按照《企业会计准则》出具公司 2021年度财务审计报告,现将审计报告提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由于公司处于发展阶段,考虑到公司长远发展需要,公司 2021 年度利润不分配,未分配利润结转下一年度。
2.议……
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