公告日期:2022-01-13
公告编号:2022-001
证券代码:838793 证券简称:水生态 主办券商:恒泰长财证券
宁波天河水生态科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈陆明
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名陈陆明为第三届董事会董事》议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满,根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定,现提名陈陆明担任公司第三届董事会董事,任期三
公告编号:2022-001
年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名张波为第三届董事会董事》议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满,根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定,现提名张波担任公司第三届董事会董事,任期三年, 自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于董事会换届选举暨提名赵颖为第三届董事会董事》议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满,根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定,现提名赵颖担任公司第三届董事会董事,任期三年, 自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-001
(四)审议通过《关于董事会换届选举暨提名王栋为第三届董事会董事》议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满,根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定,现提名王栋担任公司第三届董事会董事,任期三年, 自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于董事会换届选举暨提名冯建明为第三届董事会董事》议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满,根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定,现提名冯建明担任公司第三届董事会董事,任期三 年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反……
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